18:55
+10 C°
Пробки:   1
$
76.4667
90.4142

Самое крупное бизнес мошенничество за последние годы

28 марта 2019 года
626
Самое крупное бизнес мошенничество за последние годы

Каждая неделя приносит что-то новое, и команда детективного агентства DaVinci Project  внимательно отслеживает ситуацию, выбирая самое интересное. Из последних событий можно выделить расследование деятельности господина Эвалдаса Римасаускаса, арестованного еще в 2017 году в Литве. Эпопея тянется долго, поначалу даже казалось, что сойдет на нет, в виде какого-то срока, и все быстро забудут об очередном проходимце. Благо их достаточно, на любой вкус. 

Но здесь все гораздо круче, не только в масштабах, определить уровень коих получилось лишь спустя месяцы, а в названиях пострадавших фирм. Evaldas Rimasauskas замахнулся ни много, ни мало, как на гигантов мирового уровня Google и Facebook! Да так удачно, что сумел их «обокрасть» на 170 миллионов долларов, это по предварительным оценкам, как выяснилось позже, сумма гораздо выше. 
Причем пострадавшие долгое время пытались хранить в тайне результаты, как-то неудобно признать себя беззащитными перед обычным, простым гражданином. В самом деле, огромная и отлично оснащенная службы безопасности, многоуровневая защита, исключающая любое вмешательство, и тотальный контроль, за каждой операцией. Почему подобное стало возможно? 

Господин Римасаускас не стал изобретать велосипед, и не был гением. Он пошел проторенной дорогой, только не прямо, как другие, а по обочине. Банальный фишинг, с которым давно научились бороться, в данном варианте не исполним, а вот стать самозванцем – самое оно! Удивительно, как никто не удосужился проверить, судя по всему, имела места халатность, с чем, кстати, не раз сталкивалось детективное агентство DaVinci  во время расследований. Вроде все серьезно, мышь не проскочит, а какой-то момент упустили, потому результат плачевный. 

Но все по порядку. Итак, злоумышленник зарегистрировал в родной Литве бизнес. Это быстро и просто, название компании можно придумать любое, например, Quanta, почему бы и нет? Фишка в том, что такое же имя имеет крупный азиатский производитель металла, с многомиллиардными оборотами. Бренд известный, пользуется доверием, есть много филиалов по всему свету, что тоже нормально. Господин Римасаускас также не поленился открыть счета не только в Литве, но и на Кипре, и в других странах, известных активной банковской деятельностью.  

Теперь дело за малым, обратиться от имени настоящей Quanta, грамотно сформулировав цели, что привело в конечном итоге к солидным убыткам, а именно: 23 млн. долларов у Google и почти 100 млн. долларов у Facebook. Письма проходили посредством почтового спуфинга, счета и реквизиты подделывались, денежки исправно перечислялись, куда следует. То есть, мошеннику, который сразу же их перекидывал в Кипр, Словакию, Литву, Венгрию и Гонконг, где имел счета. 

Остается загадкой, как Римасаускасу удавалось несколько лет, с 2013 по 2015 годы, вести диалог, не вызывая подозрений? Он якобы оказывал услуги, продавал информационные продукты, и вообще, тесно и плодотворно сотрудничал, как и положено бизнесмену с хорошей репутацией. То есть, фирме Quanta, чьим представителем был, пока жадность не привела за решетку. Средства почти в полном объеме изъяты, впереди суд и длительное пребывание в местах, не столь отдаленных. Судя по всему, не в родной Литве, ведь пострадавшие компании зарегистрированы в другом государстве, где таким, как Римасаускас, предоставят наилучшие условия содержания! 

Вероятно, понравится, и будет время для мемуаров, чем еще останется заниматься, будучи на казенном обеспечении?
 

 

Раздел: Экономика

Обсуждение

Новости по теме

Смотреть все
В ПФР озвучили меры по защите накоплений россиян
12 августа 2019
2087
Председателем правления ПФР Антоном Дроздовым были перечислены меры по защите накоплений граждан страны. Со стороны властей ведётся работа с Банком РФ касательно предупреждения населения о потенц
В Тульской области на нацоборону потратили 30,5 млн рублей
4 августа 2019
2114
В Тульской области с начала года на национальную оборону потратили 30,5 млн рублей из заложенных в расходы 74,4 млн рублей. Отчет о промежуточном исполнении бюджета появился на официальном сайте норма
Казначейство РФ получит валютные полномочия для защиты от санкций
28 января 2019
2137
Минфин предложил наделить казначейство РФ правом проведения валютных операций, касающихся государственных фондов и предприятий. Соответствующий законопроект уже подготовлен и обнародован на правительс
В Туле обсудили вопрос пассажирских перевозок
27 сентября 2018
2179
Замгубернатора Тульского региона Александр Сорокин в рамках заседания обсудил с главами силовых ведомств области вопрос, касающийся пассажирских перевозок. На совещании присутствовал также прокурор об
Дюмин поручил обеспечить безопасность жителей Тульской области
30 декабря 2017
3362
Губернатор Алексей Дюмин поручил обеспечить безопасность жителей Тульской области в новогодние праздники. Вопрос обсуждался на антитеррористическом заседании правительства. В России разработаны спе

Последние новости

Смотреть все
В Тульской области спрос на потребительские кредиты упал на 25,7%
23 октября 2020
595
В Тульской области спрос на потребительские кредиты за год упал на 25,7%. Рынок проанализировали специалисты Национального бюро кредитных историй. Согласно предоставленным данным, за девять месяцев б
Мишустин заявил о восстановлении экономики опережающими темпами
22 октября 2020
813
В России экономика стала восстанавливаться опережающими темпами. Процесс идет быстрее прогнозов. Ситуацию на заседании по привлечению иностранных инвестиций прокомментировал премьер-министр Михаил Миш
Не давайте боссу этого делать!
21 октября 2020
853
Если специалист по PR  хочет долго проработать в какой-то организации, он в том числе должен следить за тем, чтобы эта организация себя не разрушила. Ниже поговорим о распространенных ошибках, ко
Под Тулой наладили производство графитовых уплотнителей
21 октября 2020
1918
Под Тулой наладили крупнейшее в мире производство графитовых уплотнителей. Открытие предприятия, построенного в ОЭЗ «Узловая», состоялось 20 октября. Компания «Тензограф», вхо
В России общая стоимость антикризисных мер составила 5-6% ВВП
21 октября 2020
965
В России общая стоимость разработанных правительством антикризисных мер составила 5-6% ВВП. О работе по преодолению экономического кризиса на форуме «Открытые инновации» рассказала замглав

Общественная редакция в Туле

Мы разработали способ поддержки региональных независимых сюжетов, волнующих местных жителей. Мы собираемся использовать его для развития "Общественной редакции", нового дома для лучших региональных журналистов.  Чтобы это сделать, мы нуждаемся в вашей помощи.
В рамках проекта планируется дальнейшее построение "Общественной редакции", членами которой становится каждый подписчик с правом голоса. Все важнейшие вопросы в деятельности Редакции решаются путем открытого голосования. Финансирование Редакции осуществляется за счет ежемесячных пожертвований подписчиков. Узнать больше
Потапова Алена

Директор по развитию
Следуйте за нами