03:23
+10 C°
Пробки:   1
$
64.4711
71.5307

Самое крупное бизнес мошенничество за последние годы

28 марта 2019 года
256
Самое крупное бизнес мошенничество за последние годы

Каждая неделя приносит что-то новое, и команда детективного агентства DaVinci Project  внимательно отслеживает ситуацию, выбирая самое интересное. Из последних событий можно выделить расследование деятельности господина Эвалдаса Римасаускаса, арестованного еще в 2017 году в Литве. Эпопея тянется долго, поначалу даже казалось, что сойдет на нет, в виде какого-то срока, и все быстро забудут об очередном проходимце. Благо их достаточно, на любой вкус. 

Но здесь все гораздо круче, не только в масштабах, определить уровень коих получилось лишь спустя месяцы, а в названиях пострадавших фирм. Evaldas Rimasauskas замахнулся ни много, ни мало, как на гигантов мирового уровня Google и Facebook! Да так удачно, что сумел их «обокрасть» на 170 миллионов долларов, это по предварительным оценкам, как выяснилось позже, сумма гораздо выше. 
Причем пострадавшие долгое время пытались хранить в тайне результаты, как-то неудобно признать себя беззащитными перед обычным, простым гражданином. В самом деле, огромная и отлично оснащенная службы безопасности, многоуровневая защита, исключающая любое вмешательство, и тотальный контроль, за каждой операцией. Почему подобное стало возможно? 

Господин Римасаускас не стал изобретать велосипед, и не был гением. Он пошел проторенной дорогой, только не прямо, как другие, а по обочине. Банальный фишинг, с которым давно научились бороться, в данном варианте не исполним, а вот стать самозванцем – самое оно! Удивительно, как никто не удосужился проверить, судя по всему, имела места халатность, с чем, кстати, не раз сталкивалось детективное агентство DaVinci  во время расследований. Вроде все серьезно, мышь не проскочит, а какой-то момент упустили, потому результат плачевный. 

Но все по порядку. Итак, злоумышленник зарегистрировал в родной Литве бизнес. Это быстро и просто, название компании можно придумать любое, например, Quanta, почему бы и нет? Фишка в том, что такое же имя имеет крупный азиатский производитель металла, с многомиллиардными оборотами. Бренд известный, пользуется доверием, есть много филиалов по всему свету, что тоже нормально. Господин Римасаускас также не поленился открыть счета не только в Литве, но и на Кипре, и в других странах, известных активной банковской деятельностью.  

Теперь дело за малым, обратиться от имени настоящей Quanta, грамотно сформулировав цели, что привело в конечном итоге к солидным убыткам, а именно: 23 млн. долларов у Google и почти 100 млн. долларов у Facebook. Письма проходили посредством почтового спуфинга, счета и реквизиты подделывались, денежки исправно перечислялись, куда следует. То есть, мошеннику, который сразу же их перекидывал в Кипр, Словакию, Литву, Венгрию и Гонконг, где имел счета. 

Остается загадкой, как Римасаускасу удавалось несколько лет, с 2013 по 2015 годы, вести диалог, не вызывая подозрений? Он якобы оказывал услуги, продавал информационные продукты, и вообще, тесно и плодотворно сотрудничал, как и положено бизнесмену с хорошей репутацией. То есть, фирме Quanta, чьим представителем был, пока жадность не привела за решетку. Средства почти в полном объеме изъяты, впереди суд и длительное пребывание в местах, не столь отдаленных. Судя по всему, не в родной Литве, ведь пострадавшие компании зарегистрированы в другом государстве, где таким, как Римасаускас, предоставят наилучшие условия содержания! 

Вероятно, понравится, и будет время для мемуаров, чем еще останется заниматься, будучи на казенном обеспечении?
 

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
В ПФР озвучили меры по защите накоплений россиян
12 августа 2019
1794
Председателем правления ПФР Антоном Дроздовым были перечислены меры по защите накоплений граждан страны. Со стороны властей ведётся работа с Банком РФ касательно предупреждения населения о потенц
В Тульской области на нацоборону потратили 30,5 млн рублей
4 августа 2019
1784
В Тульской области с начала года на национальную оборону потратили 30,5 млн рублей из заложенных в расходы 74,4 млн рублей. Отчет о промежуточном исполнении бюджета появился на официальном сайте норма
Казначейство РФ получит валютные полномочия для защиты от санкций
28 января 2019
1753
Минфин предложил наделить казначейство РФ правом проведения валютных операций, касающихся государственных фондов и предприятий. Соответствующий законопроект уже подготовлен и обнародован на правительс
В Туле обсудили вопрос пассажирских перевозок
27 сентября 2018
1697
Замгубернатора Тульского региона Александр Сорокин в рамках заседания обсудил с главами силовых ведомств области вопрос, касающийся пассажирских перевозок. На совещании присутствовал также прокурор об
Дюмин поручил обеспечить безопасность жителей Тульской области
30 декабря 2017
2923
Губернатор Алексей Дюмин поручил обеспечить безопасность жителей Тульской области в новогодние праздники. Вопрос обсуждался на антитеррористическом заседании правительства. В России разработаны спе

Последние новости

Смотреть все
В Тульской области потратят 51,6 млн рублей на соцобслуживание бездомных
16 сентября 2019
322
В Тульской области на социальное обслуживание бездомных потратят 51,6 млн бюджетных рублей. Сведения о проведении тендера появились на официальном сайте государственных закупок. Министерство труда пл
Силуанов спрогнозировал рост экономики России
16 сентября 2019
314
Правительство России реализует план по повышению ВВП. Глава Минфина Антон Силуанов верит в успех проводимой работы и прогнозирует рост экономики. «Многие люди задаются вопросом, почему в стране
В Туле наладили производство походных самоваров
15 сентября 2019
479
В Туле наладили производство походных самоваров, объем которых меньше стационарных – 1,5-4,5 литра. Завод «Штамп» реализует свою продукцию через интернет-магазин и стационарную торго
Минфин предлагает отказаться от стимуляции роста доходов россиян
15 сентября 2019
475
В России предлагают отказаться от искусственной стимуляции роста доходов населения. Минфин поднял соответствующий вопрос на Московском финансовом форуме. В РФ заработные платы россиян растут быстрее
В Тульской области выросло производство рыбы и моллюсков
14 сентября 2019
653
В Тульской области с начала года выросло производство консервированной и переработанной рыбы, моллюсков и ракообразных. Исследование рынке провели аналитики Туластата. Согласно предоставленным данным
Следуйте за нами