14:42
+23 C°
Пробки:   1
$
63.1295
71.3490

Самое крупное бизнес мошенничество за последние годы

28 марта 2019 года
166
Самое крупное бизнес мошенничество за последние годы

Каждая неделя приносит что-то новое, и команда детективного агентства DaVinci Project  внимательно отслеживает ситуацию, выбирая самое интересное. Из последних событий можно выделить расследование деятельности господина Эвалдаса Римасаускаса, арестованного еще в 2017 году в Литве. Эпопея тянется долго, поначалу даже казалось, что сойдет на нет, в виде какого-то срока, и все быстро забудут об очередном проходимце. Благо их достаточно, на любой вкус. 

Но здесь все гораздо круче, не только в масштабах, определить уровень коих получилось лишь спустя месяцы, а в названиях пострадавших фирм. Evaldas Rimasauskas замахнулся ни много, ни мало, как на гигантов мирового уровня Google и Facebook! Да так удачно, что сумел их «обокрасть» на 170 миллионов долларов, это по предварительным оценкам, как выяснилось позже, сумма гораздо выше. 
Причем пострадавшие долгое время пытались хранить в тайне результаты, как-то неудобно признать себя беззащитными перед обычным, простым гражданином. В самом деле, огромная и отлично оснащенная службы безопасности, многоуровневая защита, исключающая любое вмешательство, и тотальный контроль, за каждой операцией. Почему подобное стало возможно? 

Господин Римасаускас не стал изобретать велосипед, и не был гением. Он пошел проторенной дорогой, только не прямо, как другие, а по обочине. Банальный фишинг, с которым давно научились бороться, в данном варианте не исполним, а вот стать самозванцем – самое оно! Удивительно, как никто не удосужился проверить, судя по всему, имела места халатность, с чем, кстати, не раз сталкивалось детективное агентство DaVinci  во время расследований. Вроде все серьезно, мышь не проскочит, а какой-то момент упустили, потому результат плачевный. 

Но все по порядку. Итак, злоумышленник зарегистрировал в родной Литве бизнес. Это быстро и просто, название компании можно придумать любое, например, Quanta, почему бы и нет? Фишка в том, что такое же имя имеет крупный азиатский производитель металла, с многомиллиардными оборотами. Бренд известный, пользуется доверием, есть много филиалов по всему свету, что тоже нормально. Господин Римасаускас также не поленился открыть счета не только в Литве, но и на Кипре, и в других странах, известных активной банковской деятельностью.  

Теперь дело за малым, обратиться от имени настоящей Quanta, грамотно сформулировав цели, что привело в конечном итоге к солидным убыткам, а именно: 23 млн. долларов у Google и почти 100 млн. долларов у Facebook. Письма проходили посредством почтового спуфинга, счета и реквизиты подделывались, денежки исправно перечислялись, куда следует. То есть, мошеннику, который сразу же их перекидывал в Кипр, Словакию, Литву, Венгрию и Гонконг, где имел счета. 

Остается загадкой, как Римасаускасу удавалось несколько лет, с 2013 по 2015 годы, вести диалог, не вызывая подозрений? Он якобы оказывал услуги, продавал информационные продукты, и вообще, тесно и плодотворно сотрудничал, как и положено бизнесмену с хорошей репутацией. То есть, фирме Quanta, чьим представителем был, пока жадность не привела за решетку. Средства почти в полном объеме изъяты, впереди суд и длительное пребывание в местах, не столь отдаленных. Судя по всему, не в родной Литве, ведь пострадавшие компании зарегистрированы в другом государстве, где таким, как Римасаускас, предоставят наилучшие условия содержания! 

Вероятно, понравится, и будет время для мемуаров, чем еще останется заниматься, будучи на казенном обеспечении?
 

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Казначейство РФ получит валютные полномочия для защиты от санкций
28 января 2019
1646
Минфин предложил наделить казначейство РФ правом проведения валютных операций, касающихся государственных фондов и предприятий. Соответствующий законопроект уже подготовлен и обнародован на правительс
В Туле обсудили вопрос пассажирских перевозок
27 сентября 2018
1584
Замгубернатора Тульского региона Александр Сорокин в рамках заседания обсудил с главами силовых ведомств области вопрос, касающийся пассажирских перевозок. На совещании присутствовал также прокурор об
Дюмин поручил обеспечить безопасность жителей Тульской области
30 декабря 2017
2827
Губернатор Алексей Дюмин поручил обеспечить безопасность жителей Тульской области в новогодние праздники. Вопрос обсуждался на антитеррористическом заседании правительства. В России разработаны спе
В Тулэнерго прошли учения по ликвидации условной аварийной ситуации
16 ноября 2017
2824
Внеочередные учения по отработке взаимодействия при ликвидации технологических нарушений в электросетевом комплексе прошли в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго». Учения прошли в зон
Тулэнерго предупреждает: нарушение правил эксплуатации приборов  учета электроэнергии наказуемо!
14 ноября 2017
2768
В ходе рейда в Щекинском районе представители филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» и сотрудники правоохранительных органов выявили факты вмешательства в приборы учета электроэнергии.

Последние новости

Смотреть все
Правительство России не станет продлевать соглашение о контроле цен на бензин
25 июня 2019
51
Стало известно, что правительство России не станет продлевать соглашение, касающееся контроля цен на бензин. По словам чиновников и нефтяников, такое решение властей все же не окажется причиной подоро
В Тульской области нелегальный бизнес нанесут на карту
24 июня 2019
413
В Тульской области разработают интерактивную карту нелегального бизнеса. Инициатором проекта стал уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Головин. На заседании по противодействию тен
В России могут подорожать коньяк и вино
24 июня 2019
395
В России к 2020 году могут подорожать коньяк и вино. Производители уверены, что на данный момент минимальные розничные цены (МПЦ) занижены и не соответствуют реалиям. Вопрос находится на рассмотрении
Мэр Юрий Цкипури провел личный прием жителей Тулы
23 июня 2019
574
21 июня мэр Юрий Цкипури провел личный прием жителей Тулы. Заседание проходило в общественной приемной в здании областного правительства. Туляки задавали вопросы, касавшиеся разных сфер. К примеру, г
В России запустили ипотеку на строительство частных домов
23 июня 2019
538
В России запустили пилотный проект по выдаче ипотеки на строительство частных домов. Оформить займ россияне могут по ставке от 11% годовых. Сведения предоставила пресс-служба банка «ДОМ.РФ&raquo
Следуйте за нами