18:22
+11 C°
Пробки:   1
$
70.7520
78.5489

Самое крупное бизнес мошенничество за последние годы

28 марта 2019 года
466
Самое крупное бизнес мошенничество за последние годы

Каждая неделя приносит что-то новое, и команда детективного агентства DaVinci Project  внимательно отслеживает ситуацию, выбирая самое интересное. Из последних событий можно выделить расследование деятельности господина Эвалдаса Римасаускаса, арестованного еще в 2017 году в Литве. Эпопея тянется долго, поначалу даже казалось, что сойдет на нет, в виде какого-то срока, и все быстро забудут об очередном проходимце. Благо их достаточно, на любой вкус. 

Но здесь все гораздо круче, не только в масштабах, определить уровень коих получилось лишь спустя месяцы, а в названиях пострадавших фирм. Evaldas Rimasauskas замахнулся ни много, ни мало, как на гигантов мирового уровня Google и Facebook! Да так удачно, что сумел их «обокрасть» на 170 миллионов долларов, это по предварительным оценкам, как выяснилось позже, сумма гораздо выше. 
Причем пострадавшие долгое время пытались хранить в тайне результаты, как-то неудобно признать себя беззащитными перед обычным, простым гражданином. В самом деле, огромная и отлично оснащенная службы безопасности, многоуровневая защита, исключающая любое вмешательство, и тотальный контроль, за каждой операцией. Почему подобное стало возможно? 

Господин Римасаускас не стал изобретать велосипед, и не был гением. Он пошел проторенной дорогой, только не прямо, как другие, а по обочине. Банальный фишинг, с которым давно научились бороться, в данном варианте не исполним, а вот стать самозванцем – самое оно! Удивительно, как никто не удосужился проверить, судя по всему, имела места халатность, с чем, кстати, не раз сталкивалось детективное агентство DaVinci  во время расследований. Вроде все серьезно, мышь не проскочит, а какой-то момент упустили, потому результат плачевный. 

Но все по порядку. Итак, злоумышленник зарегистрировал в родной Литве бизнес. Это быстро и просто, название компании можно придумать любое, например, Quanta, почему бы и нет? Фишка в том, что такое же имя имеет крупный азиатский производитель металла, с многомиллиардными оборотами. Бренд известный, пользуется доверием, есть много филиалов по всему свету, что тоже нормально. Господин Римасаускас также не поленился открыть счета не только в Литве, но и на Кипре, и в других странах, известных активной банковской деятельностью.  

Теперь дело за малым, обратиться от имени настоящей Quanta, грамотно сформулировав цели, что привело в конечном итоге к солидным убыткам, а именно: 23 млн. долларов у Google и почти 100 млн. долларов у Facebook. Письма проходили посредством почтового спуфинга, счета и реквизиты подделывались, денежки исправно перечислялись, куда следует. То есть, мошеннику, который сразу же их перекидывал в Кипр, Словакию, Литву, Венгрию и Гонконг, где имел счета. 

Остается загадкой, как Римасаускасу удавалось несколько лет, с 2013 по 2015 годы, вести диалог, не вызывая подозрений? Он якобы оказывал услуги, продавал информационные продукты, и вообще, тесно и плодотворно сотрудничал, как и положено бизнесмену с хорошей репутацией. То есть, фирме Quanta, чьим представителем был, пока жадность не привела за решетку. Средства почти в полном объеме изъяты, впереди суд и длительное пребывание в местах, не столь отдаленных. Судя по всему, не в родной Литве, ведь пострадавшие компании зарегистрированы в другом государстве, где таким, как Римасаускас, предоставят наилучшие условия содержания! 

Вероятно, понравится, и будет время для мемуаров, чем еще останется заниматься, будучи на казенном обеспечении?
 

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
В ПФР озвучили меры по защите накоплений россиян
12 августа 2019
1957
Председателем правления ПФР Антоном Дроздовым были перечислены меры по защите накоплений граждан страны. Со стороны властей ведётся работа с Банком РФ касательно предупреждения населения о потенц
В Тульской области на нацоборону потратили 30,5 млн рублей
4 августа 2019
1976
В Тульской области с начала года на национальную оборону потратили 30,5 млн рублей из заложенных в расходы 74,4 млн рублей. Отчет о промежуточном исполнении бюджета появился на официальном сайте норма

Последние новости

Смотреть все
В Тульской области с 1 июля вводят налог для самозанятых
31 мая 2020
552
В Тульской области с 1 июля вводят налог для самозанятых. Тестовый режим продлится до конца 2028 года. Законопроект о введении «Налога на профессиональный доход» принял губернатор Алексей
В России экономика оказалась в ужасном состоянии из-за пандемии
31 мая 2020
274
В России экономика оказалась в ужасном состоянии из-за пандемии «уханьского» коронавируса. Сведения со ссылкой на экспертов агентства Fitch Ratings появились в издании Forbes. РФ по числу
В России самозанятым вернут 1,6 млрд рублей в виде налога на профдоход
30 мая 2020
437
В России самозанятым гражданам вернут 1,6 млрд рублей, уплаченных в прошлом году в виде налога на профессиональный доход. Постановление о выделении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин. П
«Ростех» призвал не урезать госфинансирование развития 5G в РФ
29 мая 2020
508
Развитие в стране 5G сетей, нового поколения мобильной связи, существенно замедлится, если денежные средства, которые выделены из госказны на данные цели на текущий год, урежут на 50 процентов. В связ
В Тульской области с 1 июня снимается ряд связанных с коронавирусом ограничений
29 мая 2020
505
В субъекте федерации действие ограничений, которые были введены в соответствии с режимом повышенной готовности, продлили до 15 июня. Сохраняется также и обязательная самоизоляция для граждан, перешагн
Следуйте за нами