00:27
+17 C°
Пробки:   1
$
64.4326
72.6993

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1676
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
В Тульской области создали антикоррупционное министерство
30 декабря 2018
1602
В Тульской области создано министерство, в задачи которого входит контроль и профилактика коррупционных нарушений. Сведения предоставило краевое правительство. Комитет по охоте и рыболовству вошел
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018
1564
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического дея
Тульские налоговики пополнили областной бюджет на 60 млрд рублей
21 февраля 2018
2896
В прошлом году бюджет Тульской области пополнился на 60,8 млрд рублей за счет налоговых поступлений. Сведения предоставила пресс-служба УФНС. Федеральный бюджет получил от региона 10,8 млрд рублей
В России перед Новым годом подорожали продукты
10 декабря 2017
2636
В России перед Новым годом необоснованно подорожали продукты питания. ФАС получает жалобы, но оснований для организации массовых проверок пока не видит. «В ФАС поступило несколько обращений о росте
В Туле проверят работу застройщиков по возведению детских садов
23 июля 2017
1102
Администрация города Тула намерена проверить, как застройщики выполняют свои обязательства по возведению детских садов при строительстве новых жилых комплексов. Евгений Авилов сообщил, что чиновники д

Последние новости

Смотреть все
Крупные российские города догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
28 мая 2019
2888
Специалисты подсчитали, что крупным российским городам понадобится не менее 100 лет, чтобы приблизить уровни своих экономик к таковому Москвы. Кроме того, не обойтись и без инвестиций. Представит
В Туле для продвижения собственных торговых марок провели фестиваль «СВОЕ»
17 июня 2019
321
В Туле для поиска нового потребителя и продвижения собственных торговых марок провели 2-дневный фестиваль фермерской еды «СВОЕ». Мероприятие прошло в местном кремле при содействии Министер
Эксперты подсчитали, сколько современных рублей «весил» советский рубль
17 июня 2019
336
В СССР на рубль можно было приобрести пакет молока и пачку масла, а сейчас за эту цену нельзя взять даже коробок спичек. Эксперты «АиФ» провели анализ и подсчитали, сколько современных руб
В Тульской области компании задолжали поставщикам и бюджетам более 338,9 млн рублей
16 июня 2019
457
В Тульской области задолженность компаний перед поставщиками и бюджетами на конец марта превысила 338,9 млн рублей. Сведения предоставили эксперты Туластата. 12% просроченной задолженности за отчетны
В России после снижения ключевой ставки ЦБ банки уменьшают ставку по ипотеке
16 июня 2019
492
В РФ после решения Банка России о снижении ключевой ставки до 7,5% многие банки стали уменьшать ставку по ипотечному кредиту. Сведения предоставили пресс-службы кредитных организаций. Райффайзенбанк
Следуйте за нами