17:57
+13 C°
Пробки:   1
$
64.0688
72.2440

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1594
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
В Тульской области создали антикоррупционное министерство
30 декабря 2018
1527
В Тульской области создано министерство, в задачи которого входит контроль и профилактика коррупционных нарушений. Сведения предоставило краевое правительство. Комитет по охоте и рыболовству вошел
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018
1502
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического дея
Тульские налоговики пополнили областной бюджет на 60 млрд рублей
21 февраля 2018
2833
В прошлом году бюджет Тульской области пополнился на 60,8 млрд рублей за счет налоговых поступлений. Сведения предоставила пресс-служба УФНС. Федеральный бюджет получил от региона 10,8 млрд рублей
В России перед Новым годом подорожали продукты
10 декабря 2017
2581
В России перед Новым годом необоснованно подорожали продукты питания. ФАС получает жалобы, но оснований для организации массовых проверок пока не видит. «В ФАС поступило несколько обращений о росте
В Туле проверят работу застройщиков по возведению детских садов
23 июля 2017
1044
Администрация города Тула намерена проверить, как застройщики выполняют свои обязательства по возведению детских садов при строительстве новых жилых комплексов. Евгений Авилов сообщил, что чиновники д

Последние новости

Смотреть все
Индекс деловой активности ГлобалМедиа PMI, март 2019
17 апреля 2019
2871
По результатам проведённого анализа состояния индекса деловой активности в сфере услуг Российской Федерации (ГлобалМедиа PMI),  в марте аналитики вычислили небольшой рост индикатора 51,2%, в срав
Эльвира Набиуллина заявила о преодолении пика инфляции в России
14 апреля 2019
1326
На данный момент пик инфляции в России пройден, но достоверно высказаться об этом пока нереально. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Центробанк оценил пик инфляции почти в 6% годовы
Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 миллиардов рублей
20 апреля 2019
118
Фонд защиты прав граждан, которые являются участниками долевого строительства, на сегодняшний день уже собрал порядка 19 миллиардов рублей. Сведения огласил Алексей Ниденс, занимающий пост управл
Губернатор Тульской области за 2018 год заработал 6,6 млн рублей
19 апреля 2019
394
Губернатор Тульской области в установленном законом порядке отчитался об имуществе, расходах и доходах. За прошлый год Алексей Дюмин заработал более 6,6 млн рублей. Согласно обнародованной налоговой
В России средняя зарплата к 2024 году превысит 63 тыс. рублей
19 апреля 2019
434
В России ожидается рост заработных плат. Среднее значение к 2024 году должно превысить 63 тыс. рублей. Сведения содержатся в прогнозе Минэкономразвития. В номинальном значении оклады россиян вырастут
Следуйте за нами