03:40
+11 C°
Пробки:   1
$
63.9542
71.1299

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1819
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Медведев назвал недостаточной долю малого бизнеса в экономике России
30 августа 2019
1883
В России в экономике доля малого бизнеса недостаточная, хотя доля государства находится на высоком уровне. Соответствующее заявление премьер-министр Дмитрий Медведев сделал на отчетном заседании ФАС о
В Туле проверили проводимый ремонт дорог
1 июля 2019
1783
На ремонт дорог в Туле потратят 534 миллиона рублей. Соответственные работы выполняет подрядчик «ДСК-108», действия которого проверили представители транспортного управления. В ходе инспе
Центробанк не обнаружил в РФ банков, соответствующих требованиям кибербезопасности
21 июня 2019
1788
Из проверенных в этом году 75 финансово-кредитных организаций РФ Центробанк не обнаружил таковые, которые бы полностью соответствовали требованиям кибербезопасности. Тем не менее, по словам руководите
В Тульской области создали антикоррупционное министерство
30 декабря 2018
1758
В Тульской области создано министерство, в задачи которого входит контроль и профилактика коррупционных нарушений. Сведения предоставило краевое правительство. Комитет по охоте и рыболовству вошел
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018
1696
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического дея

Последние новости

Смотреть все
Силуанов заявил о готовности России выдержать падение цен на нефть
21 октября 2019
69
Россия готова выдержать резкое падение цен на нефть. Соответствующее заявление сделал возглавляющий Министерство финансов Антон Силуанов. Низкая стоимость нефти оказывает негативное влияние на эконом
В Тульской области спрогнозировали рост ВРП на 4,3%
20 октября 2019
300
В Тульской области спрогнозировали 4,3-процентный рост валового регионального продукта. Сведения содержатся в отчете Министерства экономического развития. Согласно данным, указанным в прогнозе социал
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
20 октября 2019
283
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян. Глава Министерства финансов Антон Силуанов объяснил причину повышения показателя. «Во-первых, номинально доходы выросли не значительно. Во-втор
В микрорайоне «Времена года-2» Тулы вскоре стартует строительство школы на 600 мест
19 октября 2019
342
В микрорайоне «Времена года-2» областного центра вскоре стартуют работы по строительству школы, в которой смогут обучаться 600 ребят. Объект планируют сдать в эксплуатацию в конце 2020 год
В сентябре Центробанк закупил около 12 тонн золота
19 октября 2019
429
В предыдущем месяце Центробанк страны закупил порядка 12-ти тонн золота. Всего же с января текущего года финрегулятор приобрёл 131 тонну этого металла. Что касается объёма запасов монетарног
Следуйте за нами